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温州一投资公司7名高管被捕 涉非法经|可口可乐小子快

作者:武警河南洛阳红丝带网 来源:www.027fck.com 未知发布时间:2015-08-08 16:38:08
温州一投资公司7名高管被捕 涉非法经营期货32亿

这是一家在业内颇有名气的投资公司,经营黄金、白银、石油、外汇等期货;这是一家架构齐全的投资公司,豪租三层写字楼办公,且拥有100多名员工;这是一家采取保证金制度的投资公司,以1:100的杠杆吸引投资者。没有人想得到,近日,这家公司的7名核心高层因涉嫌非法经营期货32亿元被龙湾检察院批捕。

这家公司名叫温州国鼎投资有限公司,被批捕的7名高层,分别是该公司总负责人金某,以及法定代表人、副总经理、财务总监、市场总监、技术人员等。

经查,2012年5月31日,29岁的湖北十堰人金某,注册成立了温州国鼎投资有限公司(以下简称国鼎公司),并租用市区三处办公地点,招来了100多名员工,开展非法经营活动。

这家公司的成立,并没有经中国证券监督管理委员会等国家主管部门的批准。然而,金某等人租用第三方服务器,代理某某商品交易平台、某某国际平台,后仿照此二平台自行开发美帝银行期货交易平台,由技术人员负责擅自安装相似的交易平台及账户交易系统,作为公司的期货交易系统,组织公司市场部经理及业务员、代商等员工,招揽社会公众,采用集中交易的方式,擅自开展无实物交割的标准化合约交易。

在实际经营交易过程中,国鼎公司采用指定统一的格式合同,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,以1:100的杠杆吸引投资者,非法从事期货交易行为。

龙湾检察院相关人士称,国鼎公司使用的期货交易平台不与外部系统对接,系统内所发生的交易为内部交易,交易资金未流入国家正规资本市场,金某等人的行为,已涉嫌非法经营罪。经统计,从去年底截至今年6月,该公司非法经营期货金额共计32亿余元。


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